734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਰਾਂਚੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਲਗਭਗ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ED ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਆਦਿਤਿਆਪੁਰ, ਗਮਹਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਲੈ ਆਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ED ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ’ (ITC) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ‘ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ’, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ED ਨੇ ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਆਡੀਟਰ ਸੰਜੇ ਪਾਰੇਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ITC ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ‘ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (DGGI), ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ITC ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਆਨਚੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ GST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ED ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ GST ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
